为了有效提升外资银行反洗钱、反电诈能力，切实保护金融消费者合法权益，2025年9月9日，在国家金融监督管理总局深圳监管局、中国人民银行深圳市分行、深圳市公安局指导下，由深圳市银行业协会外资银行工作委员会、深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会主办，玉山银行（中国）有限公司承办的外资银行反洗钱、反电诈及消费者权益保护专题培训会成功举办。本次培训特邀中国人民银行深圳市分行、深圳市公安局以及招商银行深圳分行的专家现场授课。全市外资银行70余位代表参加。

本次培训聚焦当前反洗钱、反电诈面临的严峻形势，紧密结合外资银行实际需求，凝聚行业力量，通过政策解读、案例教学与实务经验分享等多种形式，助力外资银行筑牢风险防控体系，提升金融服务质效。

在反洗钱反电诈知识培训环节，中国人民银行深圳市分行反洗钱处吴彬副处长围绕反洗钱法、反电信诈骗法和最新监管政策，系统解读了反洗钱监管形势和任务，通过深入分析典型案例，针对外资银行业务特点，提出了反洗钱反电诈实操建议。

深圳市公安局刑侦支队黄宇副大队长以案例教学的方式，生动展现了电诈犯罪的新型手法与打击态势，并通过深入剖析作案手法和识别技巧，增强银行从业人员风险敏感度和应急处置能力。

在中资同业业务分享环节，招商银行深圳分行的两位业务专家基于丰富的实务经验，介绍了在反洗钱系统建设、可疑交易监测、消费者权益保护及客户服务质量提升等方面的探索与实践，为外资银行提供了极具实操性的经验借鉴。 

本次培训是深圳市银行业协会积极响应国家金融监督管理总局2025年金融教育宣传周相关工作部署的有力举措，也是针对外资银行特点量身定制的专项活动之一。未来，协会将继续发挥桥梁与平台作用，促进中外资银行深化合作，共同筑牢深圳金融安全的“防护网”，为构建稳健的金融生态环境贡献积极力量。